Проведение расследований - ООО "ЦИА"

• Информационная проверка;
  

• Проведение расследований различной квалификации:
  

- внутренние (хищения или растраты);
- внешние (мошенничество)
- иные: экономического, налогового, обще-уголовного характера, выявление инсценированных событий и т.д.

• Анализ деятельности фирмы Вашего контрагента на предмет возможных нарушений действующего законодательства в экономической отрасли.
  

• Сбор доказательной базы;
  

• Подготовка документов к возбуждению уголовного дела;
  

• Сопровождение на стадии доследственной проверки;
  

• Результативность в возбуждении уголовного дела;
  

• Сопровождение расследования по уголовному делу;
  

• Доведение дела до суда;
  

• Судебное сопровождение дела;
  

• Представление Ваших интересов в налоговых, правоохранительных и надзорных органах.
  

Расчет времени и стоимости, индивидуально.

• Установление взаимосвязей интересуемых лиц;
  

Расчет времени и стоимости, индивидуально.

• Проверка Ваших потенциальных и существующих контрагентов за интересуемый период времени;
  

Расчет времени и стоимости, индивидуально.

• Проверка благонадежности запланированных и совершенных коммерческих сделок;
  

Расчет времени и стоимости, индивидуально.

• Иная информационно-аналитическая работа с учетом Ваших потребностей (интересов).
  

Расчет времени и стоимости, индивидуально.